«Вопрос заключается в том, как финансовая операция будет распознана автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга», – сказала эксперт, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко отличающиеся от привычного оборота по карте, а также попытки обойти ограничения дроблением крупных сумм. При этом закон не содержит прямых запретов на переводы между физическими лицами.
Мягкова напомнила о технических лимитах Системы быстрых платежей: до 1 млн рублей за одну операцию при переводе себе и до 100 тыс. рублей в месяц другим лицам без комиссии. Банки вправе вводить собственные ограничения и обязаны сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ.
Чтобы избежать лишних вопросов, специалист советует проводить крупные переводы с дебетовых карт, сопровождать их комментариями вроде «подарок» или «помощь родственнику» и не дробить суммы на множество мелких транзакций за короткое время; если операции соответствуют обычному финансовому обороту, поводов для беспокойства нет.
Ранее юристы и эксперты рынка фиксировали множество случаев блокировки карт при переводах между собственными счетами. Банк России уточнял условия проверки банками переводов от 200 тыс. рублей по Системе быстрых платежей в адрес условно незнакомых получателей.
Финансовые аналитики сообщали о рекомендациях регулятора внимательнее анализировать переводы между физическими лицами от 100 тыс. рублей в день и от 1 млн рублей в месяц и отслеживать нетипичные паттерны операций.
Три украинских танка обстреляли своих же сослуживцев в районе Стрельцовки при отступлении из Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2022 году. Об этом рассказал 31 марта помощник гранатометчика отделения огневой поддержки 5-го пограничного отряда 5-й заставы, старший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Семера, сдавшийся в плен российским военнослужащим.
Добавки с коллагеном (белок, который организм вырабатывает естественным образом) стали одним из наиболее продаваемых продуктов в индустрии здоровья и красоты. Исследователи доказали, что они способны помочь коже и суставам. Об этом 29 марта сообщил журнал Medical Xpress.
Российские военнослужащие (ВС РФ) 1198-го мотострелкового полка 35-й армии группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения населенного пункта Луговское в Запорожской области. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам о намерении завершить американскую военную операцию против Ирана, даже если проход через Ормузский пролив останется в целом закрытым для судоходства. Об этом сообщила 30 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным Bild, волк был замечен в различных районах Гамбурга, включая территории школ и частные сады. Животное свободно перемещалось по городу на протяжении двух дней, приближаясь к жителям, включая детей. Волк напал на женщину и укусил ее в лицо. В результате полицейские смогли поймать животное в центре города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрослый лев сбежал из частного зоопарка под Прагой, ранил охранника и был застрелен полицией. Обезьяна травмировала пятилетнего ребенка в контактном зоопарке торгового центра Балаково.
Деление сотрудников по возрастным группам теряет актуальность и не отражает реальную ситуацию на рынке труда. Об этом 31 марта «Известиям» рассказала медиаэксперт, основатель «Мастерской новых медиа» и замдиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.
«Среди зумеров можно встретить осознанных карьеристов, а бумеры вполне способны отказаться от высокой должности ради личного комфорта», — отметила она.
США и Иран не доверяют друг другу, что усложняет возможность проведения мирных переговоров. Об этом 31 марта сообщили в правительстве Турции.
«Основные усилия посредников сегодня сосредоточены на снижении уровня недоверия между США и Ираном, которое на протяжении длительного времени остается ключевым препятствием для возобновления полноценного переговорного процесса», — сообщили в ведомстве Турции в беседе с «РИА Новости».
Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил 30 марта перейти стране на шестидневную рабочую неделю.
По его мнению, график с 8:00 до 20:00 позволит ускорить трансформацию экономики России.
«И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Он добавил, что знает несколько десятков людей, которые начали жить по такому графику еще в 1990-х и продолжают до сих пор. По мнению миллиардера, им «будет полегче, чем остальным».