Aggregator

Суммы переводов свыше 100 тыс. рублей в сутки становятся для российских банков сигналом к более тщательной проверке счета клиента, рассказала аналитик финансового маркетплейса Эряния Бочкина.

По ее словам, банки начинают более внимательно относиться к переводам между физическими лицами при достижении определенных сумм и паттернов, пишет РИА «Новости».

Бочкина рассказала, что «Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц».

Однако, по словам эксперта, сумма – лишь один из сигналов. Банки анализируют сразу несколько параметров: чем вызывают подозрение не только крупные операции, но и множественные небольшие переводы через один счет, отсутствие стандартных бытовых платежей, а также высокая частота операций и разнообразие получателей – более десятипереводов в день или 50 в месяц.

Особое внимание вызывают ситуации, когда на счет зачисляют деньги и они почти сразу выводятся – если между зачислением и отправкой средств проходит минута или меньше, такой паттерн трансакций считается признаком транзитных схем и попыток скрыть происхождение денег.

Для снижения риска блокировки счета или проведения дополнительной проверки эксперты советуют сохранять подтверждающие документы о происхождении денег при переводе крупных сумм. Также рекомендуется осуществлять привычные бытовые платежи через личный счет и избегать массовых и срочных транзакций на незнакомые карты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи вдвое в 2025 году.

МВД России и Белоруссии ранее задержали более 70 кибермошенников.

В Москве состоится молебен против проведения абортов. Об этом сообщает Telegram -канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на проект «Рускатолик. рф».

Германия планирует увеличить объем финансовой помощи Украине до 11,5 млрд евро (13,4 млрд долларов) в 2026 году, сообщает Reuters со ссылкой на бюджетные документы, с которыми ознакомились журналисты агентства.

В аэропорту Гагарин в Саратове установлены ограничения на прилет и вылет самолетов с целью повышения уровня авиационной безопасности.

В аэропорту Гагарин в Саратове временно ограничили прием и выпуск самолетов, передает Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Как уточнили в ведомстве, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Причины введения ограничений и их сроки не уточняются.

Операторы и пассажиры просят следить за обновлениями на сайте аэропорта и обращаться к представителям авиакомпаний за актуальной информацией о рейсах.

Напомним, в ночь на вторник Росавиация уже вводила ограничения на рейсы в аэропорту Саратова.

Росавиация также ночью ограничила работу аэропортов Волгограда и Калуги.

Истребитель хотели использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин пользуется в республике неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, пишет «Российская газета».

По словам Токаева, имя российского лидера обсуждают не только политики, но и простые граждане во всех странах мира. Он подчеркнул, что все достижения в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России неразрывно связаны с деятельностью Владимира Путина.

Токаев также отметил признание роли Путина в решении глобальных проблем.

«В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений», – написал президент Казахстана в статье для «Российской газеты».

Токаев добавил, что преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно. По его мнению, участие России остается неотъемлемым условием для конструктивного решения международных вопросов.

Президент Казахстана обратил внимание, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и санкционное давление, Астана и Москва сохранили сотрудничество. Он назвал визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года историческим, отметив, что тогда был подписан значительный пакет соглашений, открывающих новые возможности для партнерства.

Особое место в двусторонних отношениях, по словам Токаева, занимает энергетика: страны обеспечивают бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Президент выделил проект по строительству первой в республике атомной электростанции совместно с Росатомом как «якорный» для модернизации экономики. Этот объект позволит Казахстану замкнуть весь ядерный топливный цикл – от добычи урана до производства электроэнергии.

Ранее лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

Во время визита главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений и подпишут соответствующие документы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сохраняет статус особо привилегированного партнера для России и проявляет готовность содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт продлится еще минимум два года, если ЕС передаст Украине российские активы.

Правительственная комиссия рассмотрела законопроект, предусматривающий распространение положений Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» на отношения в сфере обращения генетических данных человека.

Что-то начало меняться в ситуации вокруг Украины. Слишком много признаков того, что трон под наркофюрером зашатался. И США все больше отстраняются от прямой помощи режиму, и сам режим сотрясают скандалы…

Садовод Туманов дал рекомендацию, как поступать в этом случае.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Читать далее

В Днепропетровске сотрудники военкоматов стали применять автомобили скорой помощи для маскировки во время поиска граждан, подлежащих мобилизации, сообщили в силовых структурах.

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине стали использовать транспорт аварийных служб и скорой помощи при проведении мобилизационных мероприятий, передает РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, украинские ТЦК целенаправленно прибегают к такой тактике, чтобы скрыто приближаться к потенциальным призывникам и не вызывать подозрений у местных жителей.

Машины позволяют группам военкоматов внезапно и практически незаметно подходить к гражданам, которые подпадают под призыв.

Он уточнил, что эти автомобили не используются по назначению для оказания помощи населению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области ранее произошла массовая драка между военкомами и местными жителями.

В Херсонской области партизаны подожгли дом сотрудника ТЦК.

Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с жителями города.